ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
.................... PARTICIPAÇÕES S/A 
Aos......................dias (extenso) do mês de.......................... (extenso) do ano de .................... (extenso) , às.................. horas, em sua sede social sita a rua..........................................na cidade de ..............., Estado ..............., reuniu-se o Conselho de Administração da ............... - ..............., com a finalidade específica de eleger seu presidente e os membros da Diretoria. Abertos os trabalhos, por unanimidade foi eleito para presidir o Conselho de Administração o acionista.................................., que de imediato aceitou, assumiu a direção dos trabalhos e convidou o conselheiro..............................., para secretariar a reunião. A seguir, o Sr. Presidente propôs que fosse eleita a diretoria da empresa, conforme determina o Estatuto Social. Pondo em discussão a nominata dos candidatos para os diversos cargos, os Conselheiros elegeram por unanimidade para um período de 2 ( dois ) anos, com início dia...mês...ano............e término dia.....mês....ano.......os seguintes acionistas: 
Diretor-presidente:..........................(qualificar); 
Diretor-tesoureiro: ......................... (qualificar) e 
Diretor-secretário: ........................ (qualificar). 
Como todos os eleitos estavam presentes, foram empossados em seus respectivos cargos, após cumpridas as exigências e formalidades legais (assinatura de termo de posse). Os membros da diretoria eleita declaram não estar inclusos em nenhum dos crimes previstos em lei que os impeça de exercer atividade comercial. Como nada mais havia a tratar, o Sr. Presidente encerrou a presente reunião e solicitou que se lavrasse a presente ata, que, depois de lida e aprovada, vai por todos assinada.
Conselho de Administração
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 (sucessivamente todos os membros do conselho e, logo a seguir, da diretoria).
Diretoria
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 Diretor-presidente Diretor-tesoureiro
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Diretor-secretário
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(Os membros da Diretoria devem ser devidamente qualificados, indicando seu estado civil, quando solteiro, mencionar se maior, sua profissão, CIC, Identidade, endereço residencial.)